市场经济报告披露官方网站
2024年11月21日 星期四
柏诚系统软件科技发展有限公司2024年第五次股东大会决议决定公示
证券代码：601133 股票简称：柏诚股权 公示序号：2024-083
柏诚系统软件科技发展有限公司
2024年第五次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年11月14日
（二）股东会举办地点：江苏无锡市滨湖区隐秀路800号上海中心大厦城开国际F21柏诚系统软件科技发展有限公司会议厅
（三）出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
■
（四）表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会的集结、举行及决议程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的相关规定。本次股东大会由董事会集结，由老总、经理过建廷老先生组织。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加8人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理出席了本次会议；公司其他高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
■
（二）有关提案决议的有关情况表明
1、特别决议提案：提案1，已经获得参加本次股东大会的股东及股东代表持有表决权的三分之二以上根据；
2、对中小股东展开了独立记票：无。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：江苏省新世纪同事法律事务所
侓师：宋雨钊、常桂铷
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结和举办程序符合法律法规、法规及《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质真实有效；大会的表决程序流程、表决结果真实有效；本次股东大会产生的决议合理合法、合理。
特此公告。
柏诚系统软件科技发展有限公司股东会
2024年11月15日
● 手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
● 上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
