市场经济报告披露官方网站
2024年11月21日 星期四
广东生益科技有限责任公司2024年第三次股东大会决议决定公示
证券代码：600183 股票简称：生益科技 公示序号：2024-077
广东生益科技有限责任公司
2024年第三次股东大会决议
决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年11月14日
(二)股东会举办地点：广东省东莞市松山湖园区工业生产西街5号 公司研发办公楼二楼222会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
■
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会采用现场投票和网上投票结合的表决方式举办，由广东生益科技有限责任公司（下称“企业”或“生益科技”）股东会建议举办，然后由董事长陈仁喜先生组织。
本次股东大会的集结、举行和决议合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事11人，参加11人，执行董事刘立斌、谢景云、王丽萍、庄响当当，独董蒋基路、赵彤、景乃权、杜家驹结合视频方法参加；
2、企业在位公司监事3人，参加3人，公司监事唐嘉盛结合视频方法参加；
3、董事长助理唐芙云参加了本次股东大会；财务主管林道焕出席本次股东大会。经理曾红慧、高级工程师曾耀德由于工作原因无法参加，已经向股东会休假。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关下级控投提供担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
■
2、提案名字：有关变更注册资本并修改《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
■
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
■
(三)有关提案决议的有关情况表明
提案1为普通决议议案，已经从生益科技此次出席股东大会股东或股东委托代理人所持有效投票权半数以上根据；提案2为特别决议议案，已经从生益科技此次出席股东大会股东或股东委托代理人所持有效表决权的三分之二以上根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京康达（广州市）法律事务所
侓师：王学琛、韩思明
2、律师见证结果建议：
北京康达（广州市）律师事务所律师列席会议并提交了法律服务合同，认为公司本次股东大会的集结、举办程序流程、列席会议工作人员资格及其表决方式、决议流程和表决结果，均达到《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章和《广东生益科技股份有限公司章程》的相关规定，本次股东大会根据的决议合理合法、合理。
特此公告。
广东生益科技有限责任公司股东会
2024年11月15日
● 手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
● 上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
股票简称：生益科技 股票号：600183 公示序号：2024一078
广东生益科技有限责任公司
有关回购注销部份员工持股计划公司减资
暨通告债权人公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、通告债权人缘故
广东生益科技有限责任公司（下称“企业”、“生益科技”）于2024年10月28日举办第十一届股东会第四次会议和第十一届职工监事第四次会议，审议通过了《关于回购注销2024年度限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，由于企业2024本年度限制性股票激励计划有2名激励对象因个人原因离职，结合公司《2024年度限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，上述人员不再具有激励对象资质，公司决定以自有资金回购注销上述情况激励对象已获授但还没有解除限售的限制性股票总计37,200股。回购注销实施完毕后，企业比较有限售标准股权降低37,200股，公司总股本由2,429,397,730股减少至2,429,360,530股，第十一届股东会第四次会议审议通过了《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。
公司在2024年11月14日举办2024年第三次股东大会决议，审议通过了《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。
具体内容详见公司在2024年10月29日刊登于上交所网址(http://www.sse.com.cn) 及其刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于回购注销2024年度限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公示序号：2024-073）及《广东生益科技股份有限公司关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的公告》（公示序号：2024-074）。
二、需债务人了解相关信息
因为公司本次回购注销部份员工持股计划可能导致注册资本减少，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规规定，企业特此通知债务人，债务人自接到企业通知之日起30日内、未接到电话者自本公告公布的时候起45日内，有权利凭有效债务文件和相关凭证要求其偿还债务或是提供相关贷款担保。债务人未在规定时间内履行以上权益的，不会因此影响到债权实效性，有关负债会由结合公司原债务文档的承诺继续履行合同。债务人未在规定时间内履行以上权益的，此次回购注销将按法定程序继续执行。公司债权人如规定我们公司偿还债务或提供相关担保，应依据《公司法》等有关法律、政策法规的相关规定向领导提出书面申请规定，并附有相关证明材料。
债权申报所需资料包含：公司债权人可凭证实债务关系存有的合同书、合同及其它凭证原件和复印件到企业申报债权。债务人为企业法人，需另外带上法人代表企业营业执照原件和复印件、法定代表人身份证明文档；由他人申报，除了以上文档外，还需提交法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证件的原件和复印件。债务人为自然人，需另外带上有效身份证件的原件和复印件；由他人申报，除了以上文档外，还须携带授权书和委托代理人有效身份证的原件和复印件。
债务人可采取现场、邮递等方式申请，债权申报联系电话如下所示：
1、申请详细地址：广东省东莞市松山湖园区工业生产西街5号 董事会办公室
2、申报日期：2024年11月15日起45日内（工作日内8:30-12:00；13:30-17:30）
3、手机联系人：陈女士
4、联系方式：0769-22271828转8225
5、以送达方式申报，申请日以寄出去邮戳日为标准，请注明“申报债权”字眼。
特此公告。
广东生益科技有限责任公司
股东会
2024年11月15日
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
