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2024年11月21日 星期四
四川宏达有限责任公司有关蜀道投资集团有限责任公司全面要约收购公司股权的第二次提示性公告
证券代码：600331 股票简称：宏达股份 公示序号：临2024-074
四川宏达有限责任公司
有关蜀道投资集团有限责任公司全面要约收购公司股权的
第二次提示性公告
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次公示为蜀道投资集团有限责任公司（下称“收购方”或“蜀道集团”）全面要约收购四川宏达有限责任公司（下称“企业”、“上市企业”或“宏达股份”）股权的第二次提示性公告
● 申请编码：706094
● 申报价格：4.55元/股
● 全面要约收购时限：此次全面要约收购时限总共30个自然日，即2024年11月4日至2024年12月3日，此次全面要约收购期限届满前最终三个买卖日，预受公司股东不可撤销其对于要约承诺的接受。
公司在2024年10月31日公布了《四川宏达股份有限公司要约收购报告书》（下称“《要约收购报告书》”），公司控股股东蜀道集团自2024年11月4日起以要约承诺方法回收公司股权1,395,762,595股（下称“此次全面要约收购”)，总股本的68.69%，全面要约收购价格是4.55元/股。企业现将此次全面要约收购的有关情况做如下提醒：
一、此次全面要约收购的相关情况
此次要约收购的标的公司为宏达股份，所涉及到的全面要约收购的股权为除蜀道集团、四川宏达建材有限公司（下称“宏伟实业公司”）、四川信托有限责任公司－四川信托－名嘉百货商店固定资产贷款集合资金信托计划（下称“名嘉百货商店集合信托”）之外的公司股东所持的所有无限售标准流通股本，详情如下：
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二、此次全面要约收购的效果
四川信托有限责任公司一四川信托一蓉城51号集合资金信托计划（下称“蓉城51号集合资金信托计划”）等10个集合信托拥有名嘉百货商店集合信托100.00%的信托受益权，名嘉百货商店集合信托拥有上市企业100,000,000股股票，占发售公司总股本的4.92%。此次全面要约收购系蜀道集团参股子公司四川天府春江企业管理有限公司转让蓉城51号集合资金信托计划等10个集合信托总计共93.15%的信托受益权，从而间接控制名嘉百货商店集合信托持有的上市企业4.92%股权而开启；该事项完成前，蜀道集团已立即及间接性根据宏伟实业公司合计持有上市企业26.39%的股权，该事项结束后，蜀道集团及其一致行动人将操纵上市企业31.31%的股权，超出上市企业已发行股份的30%，进而开启全面要约收购责任。
因而，依据《证券法》和《收购管理办法》的有关规定，蜀道集团及其一致行动人应向宏达股份除蜀道集团、宏伟实业公司、名嘉百货商店集合信托之外的公司股东传出全面要约收购。
此次全面要约收购系为执行法律规定全面要约收购责任而发出，不因停止宏达股份发售影响力为主要目的。
三、全面要约收购资产的有关情况
截止到《要约收购报告书》签定之日，蜀道集团已经将1,270,143,961.45元（不少于此次全面要约收购需要最大资金总额的20%）存进中登公司上海分公司指定账户，作为本次全面要约收购的履约担保金。
此次全面要约收购资本金将来自收购方已有或自筹经费，不会有回收资产直接和间接来自上市公司及其子公司的情况，亦不存有运用本次收购的股权向金融机构质押贷款获得融资情况。
收购方服务承诺具有此次全面要约收购所需的履约情况。全面要约收购届满，收购方将依据中登公司上海分公司临时性存放的预受要约的股权总数确定回收结论，并依据要约条件执行收购要约。
四、全面要约收购时限
此次全面要约收购时限总共30个自然日，即2024年11月4日至2024年12月3日，此次全面要约收购期限届满前最终三个买卖日，预受公司股东不可撤销其对于要约承诺的接受。
在此次全面要约收购时间内，投资者可以在上海交易所网址（http://www.sse.com.cn/）上查看截止到前一买卖日的预受要约股份的数量及撤销预受要约的股权总数。
五、受要约人预受要约的方法和程序流程
（一）申请编码：706094
（二）申报价格：4.55元/股
（三）申请限制
公司股东申请预受要约股权总数上限向其股东账户中所持有的不会有质押贷款、法院冻结或其它支配权限定情况的股票数，超出部分失效。被质押贷款、法院冻结或出现别的限定情况的一部分不可申请预受要约。
（四）申请预受要约
公司股东申请办理预受要约的，必须在全面要约收购时间内每一个买卖日的股票交易时间内，利用其股权托管证劵公司业务部申请办理全面要约收购中有关股权预受要约事项，证劵公司业务部根据上海交易所交易软件办理有关申请办理手续。申请指令的具体内容应包括：证券代码、VIP席位号、股票账户号、合同书编号、预受总数、申请编码。全面要约收购期限内（包含股票停盘期内），公司股东可办理有关预受要约的申报办理手续。
（五）预受要约个股的售出
已申报预受要约的股权当日能够申请售出，售出申请撤单一部分仍记入预受要约申请。已申报预受要约的股权应尽量避免再申请售出，已申报卖出去的股权应尽量避免再申请预受要约，否则会导致有关售出股权则在交割日买空。流通股东在申请预受要约的同一日相同一笔股权而进行的非买卖授权委托申请，其处理顺序为：质押贷款、预受要约、转托管。
（六）预受要约确认
预受要约或撤销预受要约申请经中登公司上海分公司核实后次一买卖日起效。中登公司上海分公司对确定的预受要约股权开展临时性存放。经核实的预受要约个股不可进行转让、转托管或质押贷款。
（七）收购要约变动
全面要约收购时间内，如收购要约发生变化，原预受申请不会再合理，中登公司上海分公司全自动消除相对应股权的临时存放；公司被收购股东如接纳发生变更收购要约，须从新申请。
（八）竞争要约承诺
发生市场竞争要约承诺时，预受要约公司股东就原始要约承诺预受的股权进行二次预受以前理应撤销原预受要约。
（九）法院冻结
全面要约收购时间内，预受要约的股权被法院冻结的，证劵公司必须在执行异议股份冻结前通过上海交易所交易软件撤销相对应股份的预受申请。
（十）预受要约状况公示
全面要约收购时间内的每一个买卖日股市开市前，收购方将于上交所网站上公示上一买卖日的预受要约及其撤销预受的有关情况。
（十一）余股解决
收购方从每位预受要约股东处购买的股权如涉及不够一股的余股，则将根据中登公司上海分公司权益分派中零碎股的处理办法予以处理。
（十二）全面要约收购的资金调拨
全面要约收购期限届满后，收购方将含相关费用的收购资产全额存进它在中登公司上海分公司的清算备付金账户，随后通告中登公司上海分公司，将这个账款对其清算备付金账户划归回收证劵资产银行结算账户。
（十三）全面要约收购的股权划拨
全面要约收购期限届满后，收购方将为上海交易所法律部申办股权转让确认手续，并提供相关原材料。上海交易所法律部实现对预受要约的股权的出让确认手续后，收购方将凭上海交易所开具的股权转让确认单到中登公司上海分公司申请办理股权过户。
（十四）回收结论公示
在办理完毕股权过户登记和资金清算相关手续，收购方将按相关规定及时与上海交易所公司部递交上市公司收购状况的书面材料并针对回收状况做出公示。
六、受要约人撤销预受要约的方法和程序流程
（一）撤销预受要约
预受要约股权申请办理撤销预受要约的，必须在收购要约有效期每一个买卖日的股票交易时间内，利用其股权托管证劵公司业务部申请办理全面要约收购中有关股权撤销预受要约事项，证劵公司业务部根据上海交易所交易软件办理有关申请办理手续。申请指令的具体内容应包括：证券代码、VIP席位号、股票账户号、合同书编号、撤销总数、申请编码。
（二）撤销预受要约状况公示
全面要约收购时间内的每一个买卖日股市开市前，收购方将于上交所网站上公示上一买卖日的撤销预受要约的有关情况。
（三）撤销预受要约确认
撤销预受要约申请经中登公司上海分公司核实后次一买卖日起效。中登公司上海分公司对撤销预受要约的股权消除临时性存放。在全面要约收购届满3个交易日前，预受公司股东可以委托证劵公司申请办理撤销预受要约的手续，中登公司上海分公司依据预受要约股东撤回申请解除对预受要约个股的临时性存放。在全面要约收购期限届满前3个交易日内，预受公司股东不可撤销其对于要约承诺的接受。
（四）发生市场竞争要约承诺时，预受要约公司股东就原始要约承诺预受的股权进行二次预受以前理应撤销原预受要约。
（五）全面要约收购期内预受要约的流通股本被质押贷款、法院冻结或设置别的支配权限定情况的，证劵公司在执行异议股权被设置别的支配权前通过上海交易所交易软件撤销相对应股份的预受申请。
（六）此次全面要约收购时间内最终三个买卖日，预受的要约承诺不能撤销。
七、预受要约状况
截止到2024年11月14日，此次全面要约收购预受要约股权总数为4,100股，总股本的比例是0.0002%。
八、此次全面要约收购的详细信息
股民如欲了解此次全面要约收购的详细信息，请查阅公司在2024年10月31日刊登在上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《四川宏达股份有限公司要约收购报告书》全篇。
特此公告。
四川宏达有限责任公司股东会
2024年11月16日
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