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2024年11月21日 星期四
美克国际性家居饰品有限责任公司2024年第五次股东大会决议决定公示
证券代码：600337 股票简称：美克家居 公示序号：临2024-099
美克国际性家居饰品有限责任公司
2024年第五次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年11月15日
(二)股东会举办地点：新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克商务大厦6楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
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(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，副董牟莉组织。此次会议的集结、举办、决议合乎《公司法》《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理张建军出席了本次会议；其余部分高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关改选第八届董事会非独立董事的议案
决议结论：根据
决议状况：
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2、提案名字：有关调减公司和分公司、分公司中间2024年预估担保额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
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3、提案名字：有关售卖控股子公司100%股份的议案
决议结论：根据
决议状况：
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4、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
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5、提案名字：关于修订《未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划》的议案
决议结论：根据
决议状况：
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6、提案名字：有关2024年中后期分红方案的议案
决议结论：根据决议状况：
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(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
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(三)有关提案决议的有关情况表明
提案2、4、5、6为特别决议事宜，早已列席会议股东或股东代表所持有投票权股权总量的三分之二以上表决通过。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：深圳国枫法律事务所
侓师：李栋栋、张晓武
2、律师见证结果建议：
公司本次大会的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、规章制度、行政规章、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格及其此次会议的表决流程和表决结果均真实有效。
特此公告。
美克国际性家居饰品有限责任公司股东会
2024年11月16日
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