2、本次会议由董事会集结，老总王春香因公务出差以通信方式连接现场会议，依据《公司章程》等有关规定，现场会议由过半数执行董事一同举荐执行董事戚玉柏老先生组织。此次会议采用现场网络投票与网上投票相结合的举办。此次会议的集结、举办程序流程、表决方式和决议程序流程均达到《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》要求，大会真实有效。

（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、企业在位执行董事9人，参加9人；

2、企业在位公司监事3人，参加3人；

3、董事长助理的参加状况；别的公司高管出席状况。

副总、董事长助理戚玉柏老先生出席了本次会议；

副总、财务经理郝超峰先生出席了此次会议。

二、提案决议状况

（一）非累积投票提案

1、提案名字：《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

决议结论：根据

决议状况：

■

（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况

■

（三）有关提案决议的有关情况表明

1、以上提案中第1项归属于特别决议提案，早已获出席本次会议股东或股东委托代理人所持有表决权的2/3之上表决通过；

2、以上提案中第1项必须对中小股东进行单独记票；

3、以上提案不属于关联方交易，不需要任何公司股东回避表决。

三、律师见证状况

1、本次股东大会印证的法律事务所：上海通力电梯法律事务所

侓师：夏青、周奇

2、律师见证结果建议：

本次股东大会的集结、举办程序符合相关法律法规及公司章程的规定，参加本次股东大会工作人员资质、本次股东大会召集人资质均真实有效，本次股东大会的表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果真实有效。

特此公告。

江苏省康为世纪生物科技股份有限公司股东会

2024年11月16日

● 上报文档

1、《江苏康为世纪生物科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；

2、《上海市通力律师事务所关于江苏康为世纪生物科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

责编：诗婷婷

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